[2025] 22.09.2025 - вопросы к АФМ.docx

Перечень вопросов для АФМ<br> Каков текущий статус расследования по делу Жанабыловых? Проверяется ли деятельность аналогичных блогеров-миллионников – были ли обращения/жалобы по аналогичным схемам, и планируются ли аналогичные расследования?<br> Какие самые крупные и потенциально резонансные дела расследуются на текущий момент? Недавно резонанс получило расследование о незаконной сети микрокредитования, организованная блогером С.Койновым. Можно ли привести примеры других подобных дел?<br> Используются ли технологии ИИ в деятельности АФМ? Как именно?<br> Ранее широкое освещение получило сообщение о блогерах, участвовавших в рекламе онлайн-казино. Как продвигается расследование дел о блогерах, участвовавших в рекламе онлайн-казино?<br> В информационном поле часто освещаются жалобы о недостаточной эффективности работы ведомства по повышению финансовой грамотности населения. Какие нововведения применяются ведомством в данной сфере?<br> В обществе наблюдается подъем правовой осознанности, которая иногда принимает не совсем желательные формы в виде получения ложной информации от граждан. Сколько ложных сообщений об отмывании доходов вами было отсеяно по результатам проверки?<br> В Сети очень мало информации о работе call-центра 1458 и WhatsApp-бота. Расскажите подробности их работы и с какими вопросами чаще всего сталкиваются сотрудники ведомства?<br> Ранее АФМ совместно с другими государственными органами участвовала в разработке ЕСУ. Какая работа проведена на текущий момент и с какими сложностями сталкивается ведомство?<br> После решения Минздрава полностью запретить использование пенсионных накоплений на стоматологические услуги возникает вопрос: возможно ли предусмотреть эффективные механизмы контроля, которые позволили бы гражданам честно использовать свои средства для лечения зубов, но при этом исключали бы мошеннические схемы? Были ли выявлены мошеннические схемы в использовании пенсионных накоплений на улучшение жилищных условий?<br> В июле завершился суд по делу П.Кайрат. Планирует ли АФМ расширить проверки в отношении других благотворительных организаций, чтобы исключить повторение подобных ситуаций?<br> Как прокомментируете деятельность «Incruises»? Правда ли, что в г.Атырау возбуждено уголовное дело в отношении данной финансовой пирамиды? Почему уголовное дело возбуждено только сейчас, если данная компания действует с 2017 года? Что будет с деньгами пострадавших? Многие ведь планировали отправиться в круиз.<br> Ранее сообщалось о проведении расследования в отношении руководства ТОО «Первое кредитное бюро» и экс-вице-министров труда и социальной защиты населения. Данный кейс серьезно подорвал доверие населения к безопасности личных данных. С момента задержания в медиаполе отсутствует какая-либо информация по данному делу. Какая работа проводится на данный момент?<br> Проводится ли мониторинг роста цен? Насколько законно, что магазины повышают цены, ссылаясь на налоговую реформу, если новый кодекс вступит в силу только в 2026 году?<br> Вы согласны с тем, что «раздутые» социальные льготы и пособия в ряде случаев стали инструментом для мошеннических схем? Как АФМ оценивает масштабы злоупотреблений в сфере социальных выплат за последние годы? Какая работа ведется по данному направлению?<br> Существует мнение, что в регионах одним из способов «отмывания» бюджетных средств становится частая замена брусчатки и бордюров. Какая работа ведется АФМ для выявления и пресечения подобных нарушений, и какие профилактические меры уже внедрены, чтобы исключить такие схемы? Есть ли примеры, когда АФМ уже фиксировало нарушения в сфере благоустройства и смогло вернуть средства в бюджет?